Preso no RJ suspeito de fraudes milionárias em 13 estados

Um homem de 31 anos foi preso no Rio de Janeiro, na quarta-feira (8), sob suspeita de integrar um esquema de fraudes financeiras que se estendeu por pelo menos 13 estados brasileiros. A operação, que contou com a colaboração das polícias civis do Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro, desarticulou um esquema que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 1,1 milhão.

As investigações, conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, apontam que o suspeito é investigado pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Três mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra ele, expedidos pelas Justiças do Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O esquema criminoso teria ocorrido entre 2024 e o início de 2026, com a identificação de 41 fraudes. Segundo a polícia, o suspeito falsificava documentos como Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de residência em nome de beneficiários do INSS para abrir contas bancárias fraudulentas. Em seguida, contratava empréstimos consignados em nome das vítimas.

Após a liberação dos valores, o investigado realizava saques e transferia o dinheiro para contas de terceiros, em uma tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos. Em um dos casos em Natal, o suspeito teria chegado a comprar mais de R$ 15 mil em moeda estrangeira com o dinheiro ilícito obtido.

A polícia acredita que o homem não agia sozinho e que pelo menos outras dez pessoas estariam envolvidas na execução das fraudes e na ocultação do dinheiro. A investigação também revelou que o suspeito apresentava um padrão de vida elevado, com aumento patrimonial e ostentação em redes sociais, incompatível com qualquer atividade profissional lícita declarada.

Após a prisão, o homem foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará o desenrolar do processo judicial. As autoridades seguem com as investigações para identificar outros possíveis participantes do grupo e apurar a extensão completa dos crimes cometidos. O Disque Denúncia 181 está disponível para receber informações anônimas que possam auxiliar no caso.