PF Desarticula Esquema de Fraude de R$ 424 Mil Contra a Caixa
PF desarticula esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal, com prejuízo de R$ 424 mil, usando documentos falsos em Salvador.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a operação "Versão Brasileira" para desarticular um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo utilizava documentos falsos para abrir contas, contrair empréstimos e ocultar valores ilícitos, gerando um prejuízo de mais de R$ 424 mil.
As investigações identificaram a abertura de ao menos cinco contas bancárias com identidades falsas. Parte dos recursos obtidos teria sido convertida em moeda estrangeira, indicando crimes de lavagem de dinheiro e contra o Sistema Financeiro Nacional.
Agentes cumprem mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em Salvador, Bahia. Os envolvidos também podem responder por estelionato contra instituição financeira e associação criminosa.