Operação Hawala: Desarticulada organização de lavagem de dinheiro no RJ
Operação Hawala desarticula organização de lavagem de dinheiro no RJ, com movimentação de R$ 100 milhões do tráfico e suspeita de ligação com Al-Qaeda.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram a Operação Hawala nesta quarta-feira (15). A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, suspeita de ter movimentado mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas.
Durante as investigações, foi identificada uma possível conexão com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. O esquema criminoso, segundo apurações, prestava serviços a facções como o Terceiro Comando Puro (TCP), além de ocultar recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Até o momento, oito pessoas foram presas em decorrência da operação. As autoridades seguem trabalhando para desmantelar completamente a rede e seus braços financeiros.