Operação Hawala Desarticula Lavagem de R$ 100 Milhões para Facções
Operação Hawala desarticula esquema de lavagem de R$ 100 milhões para facções criminosas, com possível ligação à Al-Qaeda. Ações ocorrem em SP, RJ, MG e Foz do Iguaçu.
A Operação Hawala, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões, provenientes do tráfico de drogas, entre 2021 e 2024. A estrutura criminosa, chefiada por pessoas de origem libanesa, prestava serviços a facções como TCP, CV e PCC.
As investigações apontam para uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda. O esquema utilizava empresas de fachada, depósitos fracionados e "laranjas" para ocultar a origem ilícita dos recursos, com atuação identificada na Tríplice Fronteira.
Ao todo, diligências cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. Medidas cautelares de bloqueio de ativos e indisponibilidade de bens também foram impostas.