MPPA desarticula esquema de jogo do bicho e lavagem de R$ 40 milhões no Pará
Operação do MPPA no Pará desarticula esquema de jogo do bicho e lavagem de dinheiro, com sequestro de imóveis, veículos e bloqueio de R$ 40 milhões.
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) deflagrou nesta sexta-feira (3) a operação “Fim de Jogo”, com foco em desarticular um esquema criminoso de exploração do jogo do bicho e lavagem de dinheiro em cidades da região do Baixo Tocantins, incluindo Abaetetuba. A ação judicial visou cumprir medidas cautelares patrimoniais e restritivas contra os envolvidos na prática ilegal.
As investigações, conduzidas pelo MPPA, apuram uma série de crimes, como associação criminosa, exploração do jogo do bicho e lavagem de valores. Segundo as autoridades, o grupo investigado teria movimentado uma quantia superior a R$ 40 milhões em atividades consideradas ilegais. Esse montante é apontado como incompatível com as rendas declaradas pelos suspeitos, indicando a ocultação de recursos provenientes de fontes ilícitas.
## Medidas Cautelares e Bloqueio de Bens
Em resposta às evidências coletadas, a Justiça determinou uma série de ações para reprimir o esquema e recuperar os valores desviados. Entre as medidas executadas estão o sequestro de seis imóveis localizados em Belém e Abaetetuba, além de oito veículos, que incluem caminhões, caminhonetes e motocicletas. Paralelamente, foi autorizado o bloqueio de ativos financeiros dos denunciados, com o objetivo de atingir o valor de R$ 43.906.417,22.
Adicionalmente, as autoridades determinaram a indisponibilidade das quotas sociais de sete empresas que possuíam ligação com os investigados. A proibição de abertura de novas empresas por parte desses indivíduos também foi decretada, visando impedir a continuidade das atividades ilícitas. Quatro imóveis que eram utilizados diretamente para a exploração de jogos de azar foram interditados nos municípios de Abaetetuba, Moju, Cametá e Acará.
## Mecanismo do Esquema Criminoso
De acordo com as informações divulgadas pelo MPPA, o modus operandi do grupo consistia em ocultar o dinheiro obtido através da exploração do jogo do bicho. Essa ocultação era realizada por meio de um complexo sistema envolvendo empresas e pessoas jurídicas, que apresentavam diversas atividades econômicas lícitas como fachada. O objetivo era disfarçar a origem dos recursos e dificultar o rastreamento pelas autoridades, caracterizando a lavagem de dinheiro.