Grupo de Estelionato Movimenta R$ 100 Milhões no Piauí
Grupo criminoso suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro é desarticulado no Piauí. Operação apreendeu trader e apura movimentação de R$ 100 milhões em dois anos.
A Polícia Civil do Piauí desarticulou, nesta sexta-feira (10), um grupo investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A organização criminosa teria movimentado aproximadamente R$ 100 milhões em apenas dois anos de atuação.
As investigações apontam que o grupo atuava com fraudes eletrônicas, visando a obtenção de vantagens ilícitas. A complexidade das operações financeiras levantou suspeitas de lavagem de dinheiro, motivando a ação policial.
Um trader foi preso em flagrante durante a operação que desmantelou a rede criminosa. As autoridades seguem com as investigações para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados.