Facções Criminosas Brasileiras e Al-Qaeda em Lavagem de Dinheiro
Rede de lavagem de dinheiro ligando facções brasileiras (PCC, CV, TCP) à Al-Qaeda é desarticulada no RJ. Mais de R$ 100 milhões movimentados.
Uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro que supostamente ligava facções criminosas brasileiras, como PCC, CV e TCP, à organização terrorista Al-Qaeda. A investigação revelou que o grupo funcionava como "prestador de serviços" financeiros, movimentando mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024.
Dez pessoas foram presas até o momento, e outras 12 foram denunciadas. Entre os investigados estão operadores financeiros centrais e empresários de origem libanesa, que teriam atuado na movimentação interestadual e internacional de recursos ilícitos, com indícios de operações na Tríplice Fronteira.
O esquema utilizava empresas de fachada e "laranjas" para ocultar a origem do dinheiro proveniente do tráfico e comércio de produtos do crime. As diligências ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu.