Empresário Sancionado pelos EUA Frauda Rede de Postos
Empresário sancionado pelos EUA e investigado por lavagem de dinheiro para o PCC é acusado de fraudar programa de fidelidade de rede de postos, desviando R$ 35 milhões.
Victor Shimada, empresário sancionado pelos Estados Unidos e investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro para o PCC, é o principal alvo em um esquema de fraude cibernética contra o programa de fidelidade 'Abastece Aí', da rede de postos Ipiranga. A conta de sua empresa, a Victory Trading, recebeu cerca de R$ 35 milhões desviados em 18 mil transações fraudulentas via Pix. O esquema causou um prejuízo de R$ 206 milhões, com os fundos pulverizados em diversas instituições financeiras e parte enviada ao exterior. Shimada foi condenado em primeira instância por furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A defesa de Shimada aponta falhas no sistema de compliance do Banco Votorantim, responsável pelas operações, e alega que a Victory Trading, uma fintech regular, também foi utilizada pelos fraudadores. As transações fraudulentas ocorreram em agosto de 2024, e parte dos valores foi enviada para o México através de operações com criptomoedas.
O empresário, que respondia em liberdade por outros crimes, incluindo a fraude ao programa de fidelidade, agora enfrenta a condenação em primeira instância. A investigação aponta para um complexo esquema que envolveu lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos de grande escala.