Comércio na 25 de Março é usado para lavar R$ 100 milhões do tráfico
Comércio na Rua 25 de Março, em SP, era usado para lavar mais de R$ 100 milhões do tráfico. Operação aponta suspeita de ligação com Al Qaeda.
Um esquema criminoso utilizava estabelecimentos comerciais na Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, para lavar mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas e outras atividades ilegais entre 2021 e 2024. A Operação Hawala, coordenada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro com apoio paulista, cumpriu 10 mandados de prisão e 37 de busca em SP, RJ, MG e PR.
O grupo, que incluía empresários de origem libanesa, usava empresas de fachada e laranjas para dar aparência de legalidade aos recursos. As investigações apontam que a rede atendia facções como PCC, Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.
Um ponto de atenção é a possível conexão com uma estrutura de financiamento da Al Qaeda, identificada através de uma relação comercial com um indivíduo sancionado pelos EUA. A Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados.