FBI investiga AFA por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro
FBI investiga AFA por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro, apurando movimentação de centenas de milhões de dólares em transações financeiras nos EUA.
O FBI abriu uma investigação sobre as operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA), focando em suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. A apuração, conduzida por agentes baseados em Washington D.C. e na Flórida, busca analisar transações de centenas de milhões de dólares para determinar se houve violação da legislação americana.
Segundo informações do jornal argentino La Nación, que cita fontes com conhecimento do caso, a investigação está em estágio preliminar e ocorre desde 2025. O foco recai sobre a gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino na AFA, bem como sobre a atuação da TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni, responsável por administrar contratos comerciais da entidade fora da Argentina.
## Movimentação Milionária em Dólares
De acordo com a publicação, a TourProdEnter LLC teria gerenciado ao menos US$ 260 milhões (aproximadamente R$ 1,342 bilhão) em receitas da AFA através de contratos internacionais. Parte desses recursos teria destino identificado, mas cerca de US$ 57 milhões (cerca de R$ 294 milhões) foram direcionados a diferentes empresas e pessoas sem uma justificativa econômica clara, o que levantou o alerta das autoridades americanas.
## Possível Cooperação do Governo Argentino e Depoimentos
Os agentes do FBI também avaliam a possibilidade de ouvir integrantes do governo do presidente Javier Milei que tiveram acesso a informações sensíveis sobre a AFA. O empresário Guillermo Tofoni, CEO da World Eleven, empresa autorizada pela Fifa a organizar amistosos internacionais, foi uma das pessoas ouvidas pela investigação, mas optou por não comentar o caso. Procuradores federais como Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger estão conduzindo o caso, tentando esclarecer a distribuição dos valores.
A investigação ocorre em paralelo à participação da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, adicionando pressão sobre a entidade em meio a um cenário de forte repercussão internacional envolvendo decisões dentro e fora dos campos. Até o momento, não há confirmação pública de condenação ou comprovação de irregularidades cometidas pela AFA. A apuração segue em andamento para determinar se houve violação das leis financeiras americanas.